Комплаенс менеджер

З/п не указана

Опыт работы: От 3 до 6 лет

График работы: Полный день

Занятость: Полная занятость

Компания: А7

A7 – это амбициозный проект в финансовом секторе, запущенный системно-значимым государственным банком ПСБ. Мы создаем будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих на глобальном рынке.

Мы ищем внимательного и ответственного специалиста, который присоединится к нашей команде в роли комплаенс менеджера. Вы будете играть важную роль в обеспечении соблюдения законодательных и регуляторных требований в нашей компании.

Ваши задачи:

Проведение комплексной проверки клиентов (KYC) и контрагентов с использованием открытых источников (например, СПАРК, поисковые системы) для идентификации и оценки потенциальных рисков
Проверка контрагентов на наличие в санкционных списках и обеспечение соблюдения санкционного режима
Учет и систематизация данных: ведение и обновление локальных реестров контрагентов, обеспечение точности и актуальности информации
Анализ назначения платежей на соответствие требованиям законодательства и внутренним политикам компании
Подготовка необходимой транзакционной документации, включая подбор, систематизацию и проверку подтверждающих документов, а также составление реестров платежей
Ведение отчетности о проведенных проверках и подготовка необходимой документации для руководства и контролирующих органов.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование
Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство
Уровень владения английским языком не ниже Intermediate
Опыт работы в направлении валютного контроля или в сфере комплаенс
Умение работать с базами данных и открытыми источниками информации, аналитические способности и внимательность к деталям.

Мы предлагаем:

Высокий уровень заработной платы с учетом вашего опыта и квалификации
Оформление по ТК РФ
График работы 5/2, офис
ДМС после успешного прохождения испытательного срока.
Современный и комфортный офис в престижном районе Москвы (м. Крылатское)
Перспективы карьерного роста в динамично-развивающейся компании

Хочу откликнуться

Промоутер во ВкусВилл от 56 000 руб.

Раздача рекламных листовок, активное привлечение покупателей, работа с рупором. Обучение, фирменная спецодежда.

Подработка рядом с домом в «Моя смена» от 10 000 до 22 000 руб.

Подработки в крупных торговых сетях рядом с домом по удобному графику.

Сотрудник ресторана Rostics от 45 000 руб. + премии

Стабильность, обучение, премии, карьерный рост.

Мобильный продавец во ВкусВилл от 70 000 руб.

Развитие и раскрутка новых магазинов в Москве, Московской области и других регионах России

Сборщик интернет-заказов во ВкусВилл от 3 080 руб. в день

Сбор товаров, контроль продуктов, инвентаризация. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Кассир во ВкусВилл в среднем 43 300 руб.

Консультации покупателей, работа с кассой. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Повар-кассир в Бургер Кинг от 35 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчет по кассе.