Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

от 100 000 руб. на руки

Опыт работы: От 3 до 6 лет

График работы: Полный день

Занятость: Полная занятость

Компания: Втормет-Гарант

Присоединяйтесь и станьте частью команды, которая придерживается высоких стандартов безопасности в сфере переработки металлургических отходов.

О нас: компания по переработке черного и цветного лома,

Количество занятых – более 350 человек;
В парке транспортного отдела более 50 единиц техники;
Присутствие площадок на территориях г.Москвы, Московской области и г.Санкт-Петербурга.

Сейчас мы находимся в поисках специалиста 115-ФЗ ☂ в финансовый отдел . Если ты в поисках - надежной компании, то мы ждем твой отклик! ☺

✔Мы предлагаем:

Оформление по Трудовому Кодексу РФ: бессрочный трудовой договор, либо по совместительству - как удобно;
Работа в офисе с гибридным графиком (2-3 дня в неделю / неполная ставка), в пешей доступности от Бизнес-центра, м. Рязанский проспект;
Корпоративная культура: праздники, дни рождения;
Адекватное руководство: мы поддержим и поможем в любой ситуации!

Обязанности:

1. обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ:

выявление подконтрольных операций, подготовка отчетности по операциям, сбор данных для мотивированных суждений и их подготовка, отправка отчетности, работа с личным кабинетом (прохождение тестирований, заполнение форм и т.д.);
работа с черными списками (получение, обработка, формирование отчетности, отправка), учет;
оценка рисков ПОД/ФТ клиентов компании (проверка досье, контроль полноты/корректности/актуальности);
подготовка материалов по обучению/проведение обучения/контроль обучения
работа с запросами регуляторов, участие в реализации программ ПОД/ФТ;
участие в формировании требований в работе с контрагентами;

2. Направление на обучение сотрудников компании; консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;

3. Разработка методической документации для компании, участие в разработке и внедрении новых процедур и инструментов для повышения эффективности финансового мониторинга;

4. Заполнение личного кабинета (финмониторинг); прохождение тестов, отчетов в финмониторинге;

5. Выявление рисков, проверка контрагентов.

Требования:

Высшее образование (экономическое, юридическое);
Аналогичный опыт работы от 3-ёх лет;
Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, ПП 667 от 30.12.2012; Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203 нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга, Минфина и иных органов;
Наличие профессиональных сертификатов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ.

Хочу откликнуться

Кассир во ВкусВилл в среднем 43 300 руб.

Консультации покупателей, работа с кассой. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Сборщик интернет-заказов во ВкусВилл от 3 080 руб. в день

Сбор товаров, контроль продуктов, инвентаризация. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Подработка рядом с домом в «Моя смена» от 10 000 до 22 000 руб.

Подработки в крупных торговых сетях рядом с домом по удобному графику.

Повар-кассир в Бургер Кинг от 35 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчет по кассе.

Сотрудник ресторана Rostics от 45 000 руб. + премии

Стабильность, обучение, премии, карьерный рост.

Мобильный продавец во ВкусВилл от 70 000 руб.

Развитие и раскрутка новых магазинов в Москве, Московской области и других регионах России

Промоутер во ВкусВилл от 56 000 руб.

Раздача рекламных листовок, активное привлечение покупателей, работа с рупором. Обучение, фирменная спецодежда.