Специалист финансового мониторинга (ПОД/ФТ, ПНИИМР)

Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД\ФТ, ПНИИИМР;

Мониторинг и анализ операций клиентов;

Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием АРМ НФО, Личный кабинет Росфинмониторинга);

Подготовка и предоставление отчетов по ПОД\ФТ и ПНИИИМР.

KYC клиентов и контрагентов (в т.ч. в рамках Due Diligence): сбор и анализ документов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC, а также контроль соблюдения требований KYC;

Организация и исполнение проверок по Перечням Росфинмониторинга ( Перечни террористов/экстремистов, Решения МВК Росфинмониторинга);

Переписка с гос. органами по вопросам ПОД\ФТ, ПНИИИМР;

Консультирование сотрудников и методологическая поддержка подразделений по вопросам, входящим в сферу ответственности Управления

Написание технических требований для систем внутреннего учета и фронт систем для целей соблюдения законодательства, автоматизации процессов;

Анализ проектной документации при запуске новых продуктов на предмет полноты исполнения требований Законодательства.

Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование;

Опыт работы в области под/фт или в ПНИИИМР в брокере приветсвуется;

Наличие аттестатов ФСФР, опыт торговли на рынке ценных бумаг, понимание функционирования рынка ценных бумаг будет преимуществом;

Умение работать в команде, умение работать в режиме многозадачности, обучаемость, стрессоустойчивость.

Вовлеченная команда, открытость к новым идеям, взаимодействие с профессионалами в разных областях;

Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ, на выбор медицинская страховка (ДМС со стоматологией), компенсация обучения, путешествия, фитнеса, ДМС для родственника);

Офис в историческом центре Москвы – 3 минуты пешком от м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»;

Комфортное офисное пространство с зоной отдыха на крыше, кофе-поинты с ароматным кофе;

График работы пн-пт с 10-19;

Работа в офисе на этапе испытательного срока, далее возможен гибридный формат;

Гибкие бизнес-процессы, минимум бюрократии и согласований;

Богатая корпоративная культура – регулярные мероприятия, футбольная команда, беговой и шахматный клубы, йога, различные обучения, как внешние так и внутри компании.