Исполнительный директор управления противодействия мошенничеству

• Анализ информации на предмет наличия мошеннических действий в отношении клиентов Банка;
• Оперативный доклад руководству о выявленных инцидентах, связанных с мошенническими действиями по счетам клиентов;
• Участие в проведении проверок по инцидентам, связанным с подозрением на совершение мошеннических действий в отношении клиентов Банка;
• Проведение обучающих мероприятий для сотрудников Банка по направлению противодействия мошенничеству;
• Анализ кейсов мошенничества;
• Выявление новых трендов и схем мошенничества;
• Оценка эффективности работы правил систем антифрода;
• Выработка предложений по разработке, корректировке правил систем антифрода;
• Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам противодействия мошенническим операциям по счетам клиентов.
• Участие в процессе управления риском, связанным с мошенническими операциями по счетам клиентов;
• Взаимодействие с внешними контролирующими органами.

• основных схем и трендов мошенничества;
• Умение анализировать и оценивать риски мошенничества на уровне проектов, продуктов и процессов финансовых организаций;
• Опыт в области предотвращения мошенничества и мониторинга подозрительных операций;
• Опыт планирования и внедрения мер и средств по минимизации рисков мошенничества
• Знание законов (О банках и банковской деятельности; О национальной платежной системе; О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; УК РФ);
• Уверенное владение MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Знание SQL будет плюсом;
• Владение английским языком на уровне Intermediate или выше будет плюсом;
• Аналитический склад ума;
• Грамотная речь и коммуникабельность;
• Стрессоустойчивость;
• Дисциплинированность;
• Опыт написания докладных, служебных записок;
• Умение вести переговоры и отстаивать свою позицию;
• Умение работать с большим объемом информации;
• Умение работать в режиме многозадачности;
• Способность к обучению.

Работа в офисе на Теплом стане

Льготы и преференции для работников:

• добровольное медицинское страхование (после исп. срока);
• страхование жизни и страхование от несчастного случая;
• медицинский кабинет;
• кабинет психолога;
• корпоративный спорт (команды по разным видам спорта, спартакиады, он-лайн марафоны и пр.), интеллектуальные игры;
• корпоративное обучение (вебинары, воркшопы, тренинги, семинары и т.д.);
• корпоративные скидки в компаниях-партнерах (ДМС для родственников, фитнесс, санаторно-курортное лечение, отдых для детей, бытовые услуги, операции с недвижимостью, юридические консультации, центры красоты и пр.)