Главный специалист ПОД/ФТ

от 100 000 руб. до вычета налогов
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: Авангард, АКБ
Обязанности:

• Работа с заявками клиентов Банка на снятие наличных, анализ характера операций и соответствия деятельности клиента;
• Запросы клиентам Банка – направление, обработка запросов, рассмотрение документов клиента, оценка деятельности, операций, соответствие снятия наличных и операций расчетов за приобретение сырья («обратный» эквайринг) заявленным основаниям;
• Подготовка мотивированных суждений по клиентам - металлистам.

Требования:

• Высшее образование (желательно экономическое);
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 2 лет;
• Знание Закона № 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Внимательность, наличие аналитических способностей;
• Навыки поиска информации по клиенту в открытых источниках, сети Интернет.

Условия:

• Заработная плата по результатам собеседования;
• Компенсация расходов на питание;
• Офис в районе м.Кропоткинская/Третьяковская/Полянка;
• Оформление согласно ТК РФ.

Хочу откликнуться
<
>