Руководитель международного compliance

З/п не указана
Опыт работы: От 3 до 6 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: Тинькофф
Адрес: показать на карте
Обязанности

  • Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисков в международном бизнесе компании

  • Выстраивание коммуникаций с комплаенс службами в странах присутствия бизнеса компании

  • Создание комплаенс структуры организации, бизнес процессов по международному бизнесу

  • Мониторинг соблюдения комплаенс норм отделами международного бизнеса компании

  • Разработка рекомендаций по всем комплаенс вопросам сотрудникам международных компании и высшему менеджменту

  • Написание комплаенс отчётов, их презентация.

  • Покрытие всех вопросов ПОД/ФТ, антимонопольного комплаенс международного бизнеса компании

Требования

  • Образование: оконченное высшее преимущественно юридическое или экономическое

  • Наличие стажа работы подразделениях комплаенс финансовых организаций, в том числе в должности руководителя - не менее 3-5 лет

  • Опыт работы в международных расчетах и AML от 3-х лет

  • Знания в сфере регулирования ПОД/ФТ, включая основы международных практик и стандартов ПОД/ФТ, Рекомендации FATF

  • Опыт работы с финансовыми технологиями/платежами, с контролирующими органами

  • Приветствуется наличие сертификата, подтверждающего участие в национальной сертификационной программе в области ПОД/ФТ

  • Опыт проведения анализа по клиентам и их планируемым/или проводимым операциям, в целях соблюдения законодательства по ПОД/ФТ

  • Опыт участия в разработке, экспертизе и внедрению технических заданий по автоматизации процессов, опыт внедрения и согласования новых/изменения банковских продуктов и услуг

  • Английский является обязательным (Upper-Intermediate). Дополнительные языки будут плюсом.

Мы предлагаем
  • Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
  • Профессиональное развитие. Вы получите доступ к библиотеке с технической литературой, тренингам и мастер-классам для сотрудников
  • Заботу о здоровье. Оформим полис ДМС со стоматологией и страховку от несчастных случаев. Предложим льготное страхование вашим близким
  • Бесплатный фитнес-зал Tinkoff Sport. Пользуйтесь тренажерами, посещайте групповые программы, грейтесь в сауне, участвуйте в турнирах по футболу, волейболу и хоккею
  • Бесплатные обеды в Tinkoff Cafe. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
  • Достойную зарплату — ее обсудим на собеседовании
Хочу откликнуться
Повар-кассир в Бургер Кинг от 35 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчет по кассе.

Кассир во ВкусВилл в среднем 43 300 руб.

Консультации покупателей, работа с кассой. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Сотрудник ресторана Rostics от 45 000 руб. + премии

Стабильность, обучение, премии, карьерный рост.

Мобильный продавец во ВкусВилл от 70 000 руб.

Развитие и раскрутка новых магазинов в Москве, Московской области и других регионах России

Сборщик интернет-заказов во ВкусВилл от 3 080 руб. в день

Сбор товаров, контроль продуктов, инвентаризация. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Подработка рядом с домом в «Моя смена» от 10 000 до 22 000 руб.

Подработки в крупных торговых сетях рядом с домом по удобному графику.

Промоутер во ВкусВилл от 56 000 руб.

Раздача рекламных листовок, активное привлечение покупателей, работа с рупором. Обучение, фирменная спецодежда.

<
>