Главный специалист Службы экономической безопасности

• 1. Проведение комплекса мероприятий (проверок) в отношении контрагентов юридических и физических лиц:
  2. Взаимодействие с правоохранительными органами;
  3. Взаимодействие по информационному межбанковскому обмену;

  4. Работа с персональными данными;

  5. знание Закупочных процедур;

  6. знание в области ПОД/ФТ

1. Знание процедур:

- открытия счетов; - предоставление услуг Банком по кредитованию;

- выдача Банковских гарантий; проверка залогов;
- выездные проверки благонадежности юридических лиц и достоверности предоставленных ими сведений;
- проверка контрагентов по закупочным процедурам;
- подготовка справочных материалов в отношении кредитных организаций при открытии Банком корреспондентского счета;
- проверка потенциальных арендаторов объектов недвижимости Банка;
- порядок проведения проверок, служебных расследований.
2. Знание уголовного и уголовно-процессуального кодекса
3. знание 152 ФЗ РФ, 223 ФЗ РФ, знание 115 ФЗ РФ