Ведущий эксперт Службы финансового мониторинга

Обязанности:

1. Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций
2. Формирование запросов клиентам, рассмотрение документов (сведений), представляемых клиентами в обоснование совершения операций, с целью ее квалификации.
3. Формирование ФЭС для направления в Уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сомнительным операциям
4. Осуществление процедур по оценке степени (уровня) риска при проведении идентификации клиентов, а также при обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов
5. Осуществление мероприятий по выявлению и идентификации выгодоприобретателей по операциям, совершаемым клиентами Банка.
6. Поддержание перечней (списков), получаемых от регуляторных органов, в актуальном состоянии, проверка клиентской базы по перечням (спискам), направление сообщений в уполномоченный орган о проверках.
7. Участие в разработке технических заданий для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части формирования ФЭС.

Требования: Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.