Главный специалист ПОД/ФТ

ПАО АКБ «АВАНГАРД» основан в 1994 году.

• Универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг, включая ряд уникальных на российском рынке высокотехнологичных финансовых продуктов
• Входит в число крупнейших кредитных организаций по объемам ключевых финансовых показателей
• Обслуживает более 120 тысяч корпоративных и 1 миллиона частных клиентов
• В региональную сеть банка входит более 300 офисов в 75 городах России
• Имеет высокие рейтинги международных агентств: Moody’s Investors Service по международной шкале — B2/NP.
• Неоднократный победитель «Народного рейтинга» портала Banki.ru и обладатель премий «Best Corporate Bank Russia» и «Best Internet Bank Russia» авторитетного британского портала Global Banking & Finance Review.

• Работа с заявками клиентов Банка на снятие наличных, анализ характера операций и соответствия деятельности клиента;
• Запросы клиентам Банка – направление, обработка запросов, рассмотрение документов клиента, оценка деятельности, операций, соответствие снятия наличных и операций расчетов за приобретение сырья («обратный» эквайринг) заявленным основаниям;
• Подготовка мотивированных суждений по клиентам - металлистам.Требования:
• Высшее образование (желательно экономическое);
• Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 2 лет;
• Знание Закона № 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Внимательность, наличие аналитических способностей;
• Навыки поиска информации по клиенту в открытых источниках, сети Интернет.Условия:
• Заработная плата по результатам собеседования;
• Компенсация расходов на питание;
• Офис в районе м.Кропоткинская/Третьяковская/Полянка;
• Оформление согласно ТК РФ.