Юрист с опытом работы в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ)

от 100 000 руб. до вычета налогов
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: МФК Фордевинд
Обязанности:

В обязанности входит два основных блока работ:

  • выполнение функций специального должностного лица - разработка и актуализация внутренних документов (ПВК) в соответствии с требованиями законодательства; обучение сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; контроль за идентификацией клиентов, сбором и обновлением необходимых документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; формирование отчетности сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; выявление операций; полное сопровождение группы компаний в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • юридический функционал - проверка контрагентов и анализ предлагаемого обеспечения при предоставлении займов; составление заключений; отработка запросов клиентам по представлению документов;
  • при наличии свободного времени и заинтересованности в расширении знаний – подключение к претензионно-исковой работе, договорной работе; выполнение иных поручений старших юристов.
Требования:
  • образование: высшее
  • знание основных нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • опыт работы в банке/страховой/лизинговой компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ будет преимуществом
  • желателен опыт общения с Росфинмониторингом, опыт проверок ЦБ РФ
  • соответствие квалификационным требованиям ЦБ РФ к специальному должностному лицу
  • фокус на постоянное развитие и расширение базы знаний
  • возможен опыт работы юристом со знанием 115-ФЗ
Условия:
  • оформление согласно ТК РФ
  • конкурентоспособное вознаграждение от 100 000 руб. (обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании)
  • интересные и амбициозные задачи
  • перспектива дальнейшего роста и развития
  • западная корпоративная культура
  • мотивированная команда
Хочу откликнуться
Подработка рядом с домом в «Моя смена» от 10 000 до 22 000 руб.

Подработки в крупных торговых сетях рядом с домом по удобному графику.

Мобильный продавец во ВкусВилл от 70 000 руб.

Развитие и раскрутка новых магазинов в Москве, Московской области и других регионах России

Промоутер во ВкусВилл от 56 000 руб.

Раздача рекламных листовок, активное привлечение покупателей, работа с рупором. Обучение, фирменная спецодежда.

Повар-кассир в Бургер Кинг от 35 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчет по кассе.

Кассир во ВкусВилл в среднем 43 300 руб.

Консультации покупателей, работа с кассой. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Сотрудник ресторана Rostics от 45 000 руб. + премии

Стабильность, обучение, премии, карьерный рост.

Сборщик интернет-заказов во ВкусВилл от 3 080 руб. в день

Сбор товаров, контроль продуктов, инвентаризация. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

<
>