Начальник отдела финансого мониторинга

З/п не указана
Опыт работы: Более 6 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: СИСТЕМА
Адрес: показать на карте
Обязанности:

  • Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включаяметодологию по вопросам ПОД/ФТ (контроль актуальности и внесение изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ);

  • контроль выявления операций обязательного контроля и проведение проверок по необычным операциям;

  • контроль процедур идентификации в Банке;

  • контроль процедур автоматизации процессов, связанных с реализацией ПВК в целях ПОД/ФТ;

  • проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;

  • взаимодействие с Банком России при проведении проверок по ПОД/ФТ.

Требования:
  • Опыт работы в ОФМ обязателен - не менее 2 лет в руководящей должности
  • Высшее экономическое образование

  • Соответствовие квалификационным требованиям указания Банка России № 1486-У.

  • Уверенный пользователь ПК, а также ПК «Комита»
Условия:
  • Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
  • График работы 5/2, 9.00-18.00;
  • Расширенное ДМС, включая стоматологию, после испытательного срока.
  • м.Парк Победы, ул. Василисы Кожиной, д. 1,
Хочу откликнуться
Повар-кассир в Бургер Кинг от 35 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчет по кассе.

Кассир во ВкусВилл в среднем 43 300 руб.

Консультации покупателей, работа с кассой. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Подработка рядом с домом в «Моя смена» от 10 000 до 22 000 руб.

Подработки в крупных торговых сетях рядом с домом по удобному графику.

Промоутер во ВкусВилл от 56 000 руб.

Раздача рекламных листовок, активное привлечение покупателей, работа с рупором. Обучение, фирменная спецодежда.

Сборщик интернет-заказов во ВкусВилл от 3 080 руб. в день

Сбор товаров, контроль продуктов, инвентаризация. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Сотрудник ресторана Rostics от 45 000 руб. + премии

Стабильность, обучение, премии, карьерный рост.

Мобильный продавец во ВкусВилл от 70 000 руб.

Развитие и раскрутка новых магазинов в Москве, Московской области и других регионах России

<
>