Специалист по выявлению сомнительных и мошеннических операций в управление финансового мониторинга

З/п не указана
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: Всероссийский Банк Развития Регионов
Адрес: показать на карте
Обязанности:
  • Организация и реализация мониторинга в реальном времени операций, проводимых клиентами Банка, производящих впечатление сомнительных, создание методик их пресечения (знание например «бумажного» НДС - обязательно);
  • Выявление необычных операций, операций, наносящих экономический ущерб Банку, выявление схем, причин их возникновения и разработка методов борьбы с ними;
  • Проведение внеплановых дистанционных проверок по различным вопросам деятельности Банка;
  • Мониторинг банковского законодательства, теории и практики проведения сомнительных операций;
  • Анализ существующих систем и бизнес-процессов, использующихся в процессе кредитования юридических и физических лиц и их усовершенствование;
Требования:
  • Высшее образование (математическое, техническое, экономическое, статистическое);
  • Опыт работы в банковской сфере от 3-х лет или в иной финансовой сфере от 6 лет;
  • Знания плана счетов бухгалтерского учета банка и предприятия;
  • Свободное чтение выписок и баланса, умение по выписке восстанавливать бизнес клиента;
  • Знание основ макроэкономики, различных финансовых рынков, банковского законодательства, ПОДФТ, банковских продуктов, услуг, риск-менеджмента, страхования, психологии, различных способов оптимизации налогообложения;
  • Знание и опыт работы с инструментами обработки больших массивов данных, приветствуется умение писать макросы на VBA или опыт программирования на SQL;
  • Успешный опыт автоматизации или ведения или анализа неформального управленческого учета;
  • Развитые аналитические способности, внимательность к деталям, стрессоустойчивость, умение работать с большим объемом информации, выполнять задачи к заданному сроку;
  • Отличное знание Windows, MS Office, АБС (Новая Афина или ЦФТ - преимущество), релятивистских баз данных, опыт поисковых задач в интернете и в базах данных, опыт создания и ведения баз данных, знание АСК НДС-2 приветствуется.
Условия:
  • Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
  • Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00, а в пятницу у нас сокращенный рабочий день до 16.45;
  • Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
  • Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
  • Негосударственное пенсионное страхование за счет работодателя;
  • Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
  • Компенсацию за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору.
  • Удобное расположение офисов с подземной автомобильной парковкой.
Хочу откликнуться
Подработка рядом с домом в «Моя смена» от 10 000 до 22 000 руб.

Подработки в крупных торговых сетях рядом с домом по удобному графику.

Сотрудник ресторана Rostics от 45 000 руб. + премии

Стабильность, обучение, премии, карьерный рост.

Сборщик интернет-заказов во ВкусВилл от 3 080 руб. в день

Сбор товаров, контроль продуктов, инвентаризация. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Мобильный продавец во ВкусВилл от 70 000 руб.

Развитие и раскрутка новых магазинов в Москве, Московской области и других регионах России

Повар-кассир в Бургер Кинг от 35 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчет по кассе.

Кассир во ВкусВилл в среднем 43 300 руб.

Консультации покупателей, работа с кассой. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Промоутер во ВкусВилл от 56 000 руб.

Раздача рекламных листовок, активное привлечение покупателей, работа с рупором. Обучение, фирменная спецодежда.

<
>