Главный специалист Службы финансового мониторинга

от 100 000 руб. до вычета налогов
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: Азия-Инвест Банк (АО)
Обязанности:
  • Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций.
  • Направление запросов на предоставление информации (документов), необходимых для признания (не признания) операции (сделки) подлежащей обязательному контролю или (и) подозрительной. Анализ получаемых от клиентов документов и информации, формирование мотивированных суждений о деятельности клиентов.
  • Работа с действующими и потенциальными клиентами в рамках платформы "ЗСК".
  • Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с 4936-У, 4077-У, 407-П, 193-Т.
  • Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов.
  • Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ.
  • Работа с личным кабинетом на сайте ФСФМ в части своевременного получения перечней экстремистов и иных лиц и применения их в работе Банка.
Требования:
  • Высшее экономическое или юридическое образование.
  • Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 3-х лет.
Условия:
  • режим работы: понедельник - пятница 9.00 - 18.00
  • добровольное медицинское страхование
  • премирование к праздничным дням
  • компенсация затрат на занятия спортом
Хочу откликнуться
Подработка рядом с домом в «Моя смена» от 10 000 до 22 000 руб.

Подработки в крупных торговых сетях рядом с домом по удобному графику.

Мобильный продавец во ВкусВилл от 70 000 руб.

Развитие и раскрутка новых магазинов в Москве, Московской области и других регионах России

Кассир во ВкусВилл в среднем 43 300 руб.

Консультации покупателей, работа с кассой. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Промоутер во ВкусВилл от 56 000 руб.

Раздача рекламных листовок, активное привлечение покупателей, работа с рупором. Обучение, фирменная спецодежда.

Сборщик интернет-заказов во ВкусВилл от 3 080 руб. в день

Сбор товаров, контроль продуктов, инвентаризация. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Повар-кассир в Бургер Кинг от 35 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчет по кассе.

Сотрудник ресторана Rostics от 45 000 руб. + премии

Стабильность, обучение, премии, карьерный рост.

<
>