Руководитель направления мониторинга СЭМ
З/п не указана
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: Всероссийский Банк Развития Регионов
Адрес: показать на карте
Обязанности:
- Анализ проводимых операций и выявление операций подпадающих под действие эмбарго и санкций,
- Проверка обоснованности выявленных операций в части комплаенс-риска, в разработанной системе выборки информации для мониторинга.
- Проверка ответов клиентов на запросы иностранных банков, владение Swift форматами.
-
Обработка информации, содержащейся в санкционных базах данных (такие как Accuity, OFAC Search).
- Анализ клиентов на наличие/отсутствие в отношении их действующий санкций.
- Высшее образование (финансы и кредит; банковское дело; экономика и бизнес; бухгалтерский учёт и аудит; менеджер организации; мировая экономика; юриспруденция);
- Опыт работы по данному направлению не менее одного года;
- Работа с платежами при квалификации их в части эмбарго и санкций;
- Продвинутый пользователь FircoSoft, Microsoft Word, Excel, Outlook, Комита, все АБС Банка, создание запросов в Microsoft SQL Server;
- Знание английского на уровне Intermediate (максимально грамотно и свободно общаться на определенные темы, знание всех основных правил и особенности английского языка, на должном уровне проводить деловые переговоры).
- Территориальное место работы: ст.м. Арбатская;
- Оформление в штат Банка согласно ТК РФ;
- Пятидневная рабочая неделя: с 10:00 до 19:00, в пятницу с 11:00 до 19:00;
- Хороший социальный пакет: ДМС со стоматологией, страхование от онкологических заболеваний, страхование от несчастных случаев и болезней (весь мир, 24/7);
- Корпоративные скидки и привилегии от компаний-партнёров для наших сотрудников;
- Тренировки с тренером за счет работодателя по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетики (бег);
- Компенсацию за приобретенный годовой абонемент в Спортивный клуб по Вашему выбору.
Хочу откликнуться
