Главный специалист Службы финансового мониторинга (Автоторгбанк)

от 100 000 руб. на руки
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: Мэйджор
Адрес: показать на карте
Обязанности:
  • Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Указания Банка России от 17.10.2018 № 4936-У и отправка их через личный кабинет Росфинмониторинга;
  • Анализ деятельности клиентов банка в рамках исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»;
  • Контроль за проведением идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  • Организация работы по мониторингу и выявлению подразделениями Банка операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Анализ деятельности клиентов банка в рамках исполнения 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»;
  • Ежедневный онлайн-контроль.
Требования:
  • Высшее образование и опыт работы в подразделении Банка или иной кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка или кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
  • Главный специалист должен обладать следующими знаниями: законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России в области банковской деятельности, деятельности в сфере ПОД/ФТ и деятельности на рынке ценных бумаг; нормативно-распорядительных документов (политик) Банка по всем направлениям его деятельности; основ трудового законодательства Российской Федерации; порядка соблюдения конфиденциальности информации, порядка работы с персональными данными и правил информационной безопасности.
  • Главный специалист должен обладать умениями и навыками пользования компьютерной техникой и компьютерными программами Microsoft Office, работы с автоматизированными банковскими системами, средствами факсимильной и телексной связи.
Условия:
  • Работа в Банке, принадлежащем ГК Major;
  • Место работы Новорижское ш.,9 км. От ст.м. Строгино и от ст Павшино курсирует бесплатный корпоративный транспорт;
  • График работы 5/2 с 8-40 до 17-40, с 10-40 до 19-40;
  • Срочный трудовой договор до выхода основного работника (декретная ставка).
Хочу откликнуться
Кассир во ВкусВилл в среднем 43 300 руб.

Консультации покупателей, работа с кассой. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Промоутер во ВкусВилл от 56 000 руб.

Раздача рекламных листовок, активное привлечение покупателей, работа с рупором. Обучение, фирменная спецодежда.

Мобильный продавец во ВкусВилл от 70 000 руб.

Развитие и раскрутка новых магазинов в Москве, Московской области и других регионах России

Сотрудник ресторана Rostics от 45 000 руб. + премии

Стабильность, обучение, премии, карьерный рост.

Повар-кассир в Бургер Кинг от 35 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчет по кассе.

Сборщик интернет-заказов во ВкусВилл от 3 080 руб. в день

Сбор товаров, контроль продуктов, инвентаризация. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Подработка рядом с домом в «Моя смена» от 10 000 до 22 000 руб.

Подработки в крупных торговых сетях рядом с домом по удобному графику.

<
>