Руководитель направления санкционный комплаенс в банк

• Анализ санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер;
• Разработка внутренних нормативных документов, разработка бизнес-требований и сопровождение автоматизации процессов выявления клиентов и операций, подпадающих под санкционные ограничения, разработка обучающих материалов и проведение обучения сотрудников Банка.
• Проработка планируемых сделок на предмет соблюдения Российских и международных санкционных режимов. Консультирование сотрудников Банка по вопросам санкционного права и комплаенса. Взаимодействие с профильными подразделениями Банка по вопросам идентификации клиентов, проведения расследований.
• Ведение и актуализация санкционных списков. Анализ и мониторинг работы автоматизированной системы контроля клиентов и транзакций, подготовка предложений, направленных на улучшение качества скрининга.
• Постоянный анализ существующих процедур контроля и подготовка предложений по оптимизации комплаенс процессов и технологий.

• Высшее образование
• Опыт работы по направлению санкционного комплаенса в банке от 2-х лет.
• Владение английским языком не ниже уверенного Upper Intermediate.
• Высокий уровень знаний в части оценки комплаенс-риска, страновых и санкционных ограничений.
• Опыт работы со списками мер ограничительного характера иностранных государств, РФ, ООН и других.
• Опыт работы по выявлению фигурантов списков, проведению анализа клиентов, контрактов и транзакций.
• Навыки разработки и согласования нормативных документов.

• Аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации, внимание к деталям, умение работать в команде.

! Просьба в резюме указать уровень дохода, от которого рассматриваете вакансии.Условия:

• Оформление по ТК РФ.
• Полный рабочий день, работа в офисе.
• Медицинская страховка после испытательного срока.
• Корпоративное питание.
• Дружный коллектив.