Специалист отдела валютного контроля

Commerzbank AG (Коммерцбанк АГ) - один из ведущих банков Германии имеет около 80 филиалов и представительств в более чем 40 странах мира включая Россию.

В московском офисе Банка открыта вакансия - Специалист отдела валютного контроля.Основные обязанности:

Осуществление валютного контроля за валютными операциями клиентов в соответствии с требования валютного законодательства РФ и нормативными актами органов валютного регулирования, в том числе:

- прием контрактов для постановки на учет, справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах (далее – документов валютного контроля), подтверждающих и обосновывающих документов, проверка соблюдения порядка заполнения и представления документов валютного контроля, проверка соответствия информации, указанной в документах валютного контроля сведениям из подтверждающих документов, оформление принятия или возврата документов валютного контроля, изменение статуса документов валютного контроля в системе банк-клиент;
- оформление, ведение и закрытие досье по уникальным номерам контрактов, сверка бумажного и электронного досье при снятии контрактов с учета;
- проставление визы валютного контроля для проведения клиентами банка валютных операций;
- отражение информации из документов валютного контроля в досье по уникальным номерам контрактов и в базе данных валютных операций;
- контроль за соблюдением клиентами требований действующего валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при проведении ими валютных операций;
- консультирование клиентов по вопросам оформления, заполнения документов валютного контроля, порядка проведения валютных операций и других требований валютного законодательства;
- консультирование клиентов с целью предотвращения нарушений клиентами Банка требований действующего валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, а при выявлении - информирование клиентов в момент выявления нарушения, отражение нарушений в электронном виде для дальнейшего направления уполномоченному органу;
- переписка с органами и агентами валютного контроля по вопросам валютного контроля, предоставление ответов на запросы в установленные сроки;
- подборка документов и информации для формирования отчетностей по валютным операциям;
- формирование, представление отчетностей и информации по валютным операциям, выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- расшивка документов валютного контроля по соответствующим досье.

Требования к кандидату:

- Высшее образование (по экономической специальности).
- Опыт работы не менее 2 лет в сфере валютного контроля.
- Английский язык (не ниже среднего уровня).
- Опытный пользователь ТБСВК, MS Office, Гарант, Консультант.