Специалист по ПОД/ФТ

ЦМРБанк (ООО) основан в 2015 году. Приоритетное направление деятельности Банка – работа с компаниями малого и среднего бизнеса. С первых дней работы Банк ориентируется на высокое качество клиентского обслуживания, а политика партнерских отношений, которую успешно реализует Банк, заключается в создании с клиентами доверительных отношений, основанных на глубоком понимании их бизнеса.

Приглашаем на работу Специалиста по ПОД/ФТ.Обязанности:

• Реализация программы обучения по ПОД/ФТ;
• Подготовка проектов плана обучения по ПОД/ФТ и перечня подразделений, подлежащих обучению по ПОД/ФТ;
• Подготовка материалов, презентаций, тестов для проведения обучения и проверки знаний работников по ПОД/ФТ;
• Организация обучения Ответственного сотрудника в сторонних организациях по вопросам ПОД/ФТ;
• Проведение обучения и проверки знаний работников по ПОД/ФТ;
• Фиксирование и хранение результатов обучения и проверки знаний работников по ПОД/ФТ.

• Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен!
• Соответствие требованиям Указания банка России №1486-У от 09.08.2004;
• Приветствуется опыт работы с программными комплексами, посредством которых осуществляется обучение и проверка знаний работников;
• Высшее образование (экономическое, финансовое);
• Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001, Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015, № 375-П от 02.03.2012, Указания Банка России № 5861-У от 15.07.2021, № 5075-У от 22.02.2019).

• Оформление в штат с первого дня работы;
• Доход, который складывается из оклада и квартальной премии;
• Работа в профессиональной команде экспертов;
• ДМС после прохождения испытательного срока;
• Компенсация стоимости занятий спортом;
• Комфортный офис в шаговой доступности от м.Менделеевская;