Комплаенс офицер (Специалист по финансовому мониторингу)

Модульбанк работает для предпринимателей и небольших компаний. Мы создаем полезные продукты и сервис. Для этого нужны единомышленники — люди, которые хотят быть частью команды, ценят атмосферу взаимовыручки и результат.

Мы поняли, что важно для нас — свобода, развитие, поддержка и позитив. Мы не ограничиваем свободу — говорим открыто, отстаиваем мнения, предлагаем смелые идеи. Поддерживаем развитие — даем возможность расти, делимся опытом, обучаем. Помогаем друг другу — в работе и личных проблемах.
Мы инновационная компания с открытой демократичной корпоративной культурой, которая ежедневно меняет представление о банковских услугах и упрощает жизнь предпринимателям.

Чем предстоит заниматься:

Комплексный анализ клиента (МСБ) на предмет реальности деятельности. В том числе:

• Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций
• Подготовка письменных запросов клиенту для предоставления подтверждающих документов по операциям
• Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации
• Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента

Что на важно:

• Высшее экономическое, юридическое или бухгалтерское образование
• Опыт работы от 1 года в подразделении ПОД/ФТ Банка
• Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 262-П, 321-П , 499-П, письма ЦБ и др.)
• Аналитический склад ума, умения работать с большими объёмами информации

Что мы предлагаем:

• Трудоустройство по ТК РФ, полностью "белая" заработная плата;
• Скидки в спортзал (возможность оформления рассрочки в Модульбанке после прохождения испытательного срока)
• Развитая корпоративная культура (организуем спортивные и тематические мероприятия на площадке, а самым активным дарим ценные призы);
• ДМС включая стоматологию