Главный специалист Службы специального контроля (ПОД\ФТ)

Обязанности: - Мониторинг операций (сделок), совершаемых клиентами, на предмет выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; - формирование сведений - ФЭС (формализованных электронных сообщений) для направления в Уполномоченный орган.Соискателям, не имеющим опыт работы с ФЭС резюме просьба не присылать!!!;- формирование запросов клиентам по текущим операциям и сделкам;
- анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа;
-формирование документов по запросам контрагентов о реализации мер по ПОД/ФТ;
- консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- проведение контрольных мероприятий соблюдения работниками Банка Правил ПОД/ФТ;
- проведение проверок по получаемой от уполномоченного органа (Перечни, решения и т.п.), Банка России (764-П) информации.

Требования:

• рассматриваются кандидаты ТОЛЬКО С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ОТДЕЛЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА!!!
• Знание нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ

• высшее профильное образование;

• Уверенный компьютерный пользователь, основных программ: (Word, Excel, Outlook, Internet и др.), ПП «Комита».
  АБС Инверсия 21 век (желательно). Свободно владеть системами «Гарант», «Консультант».

• Обладать знаниями законодательства, Российской Федерации, в том числе Банка России, в области ПОД/ФТ.

• соответствие требованиям ЦБ к деловой репутации,
• умение работать в коллективе, стрессоустойчивость, порядочность, ответственность, внимательность (!), аналитический склад ума, аккуратность, пунктуальность.

Условия:

• офис: м. Кунцевская
• оформление на работу, согласно Трудового кодекса РФ
• 5-дневная рабочая неделя (10.00-19.00), в пятницу до 18.00
• ДМС
• квартальное и годовое премирование в размере оклада
• комфортный офис
• профессиональный коллектив