Главный специалист службы финансового мониторинга

от 80 000 до 90 000 руб. на руки

Опыт работы: От 3 до 6 лет

График работы: Полный день

Занятость: Полная занятость

Компания: Нацинвестпромбанк

Адрес: показать на карте

Обязанности:

Ежедневный мониторинг банковских операций (сделок) с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, анализ и выявление схем необычных операций (сделок);
Организация и исполнение проверок по Перечням террористов/экстремистов, решений МВК, по ФРОМУ, по 764-П (отказ в совершении операций и в открытии счета);
Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг по 5861-У;
Формирование и направление сообщений на запросы из Росфинмониторинга;
Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей;
Мониторинг и анализ/пересмотр степени/уровня рисков операций клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Направления запросов клиентам банка и отслеживание своевременности представления ответов на них в рамках ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Знание программы АО «Комита», Диасофт.

Требования:

Опыт работы от 2-х лет в банковской сфере ;
Высшее экономическое или юридическое образование;
Опыт успешного прохождения проверок Банком России;
Обязательное знание банковского законодательства 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У;
Аналитическое мышление, внимательность, опыт деловой профессиональной переписки, деловые навыки.

Условия:

5-дневная рабочая неделя. (пн-чт. с 9-30 до 18-00, пт. с 9-30 до 17-00);
оформление в соответствии с ТК РФ.

Хочу откликнуться

Кассир во ВкусВилл в среднем 43 300 руб.

Консультации покупателей, работа с кассой. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Сотрудник ресторана Rostics от 45 000 руб. + премии

Стабильность, обучение, премии, карьерный рост.

Мобильный продавец во ВкусВилл от 70 000 руб.

Развитие и раскрутка новых магазинов в Москве, Московской области и других регионах России

Подработка рядом с домом в «Моя смена» от 10 000 до 22 000 руб.

Подработки в крупных торговых сетях рядом с домом по удобному графику.

Повар-кассир в Бургер Кинг от 35 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчет по кассе.

Промоутер во ВкусВилл от 56 000 руб.

Раздача рекламных листовок, активное привлечение покупателей, работа с рупором. Обучение, фирменная спецодежда.

Сборщик интернет-заказов во ВкусВилл от 3 080 руб. в день

Сбор товаров, контроль продуктов, инвентаризация. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.