Специалист отдела ПОД/ФТ

З/п не указана
Опыт работы: не требуется
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: Открытие Брокер
Адрес: показать на карте

Приглашаем Специалиста отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Обязанности:
  • Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю;
  • Направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием Личного кабинета Росфинмониторинга);
  • Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям Законодательства по ПОД/ФТ;
  • Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
  • Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:

  • Наличие законченного высшего юридического или экономического образования
  • Приветствуется опыт работы, смежный к ПОД/ФТ;
  • Знание 115-ФЗ;
  • Приветствуется наличие сертификатов ФСФР 1.0, 4.0.
  • Уверенное владение ПК, внимательность, ответственность, самостоятельность.
Мы предлагаем:

  • Работа в бизнес-центре рядом с м. Павелецкая;

  • Оформление согласно ТК РФ;
  • Хорошую страховку ДМС со стоматологией, страховку для выезжающих зарубеж, страховку от несчастных случаев;
  • Скидки в корпоративном кафе, скидки у партнеров Группы (кинотеатры, театры, интернет-магазины, салоны и т.д.);
  • Льготные условия на финансовые продукты Группы;
  • Достойный уровень заработной платы;
  • График 5/2 с 10 до 19.
Хочу откликнуться
Подработка рядом с домом в «Моя смена» от 10 000 до 22 000 руб.

Подработки в крупных торговых сетях рядом с домом по удобному графику.

Сотрудник ресторана Rostics от 45 000 руб. + премии

Стабильность, обучение, премии, карьерный рост.

Мобильный продавец во ВкусВилл от 70 000 руб.

Развитие и раскрутка новых магазинов в Москве, Московской области и других регионах России

Повар-кассир в Бургер Кинг от 35 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчет по кассе.

Кассир во ВкусВилл в среднем 43 300 руб.

Консультации покупателей, работа с кассой. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Сборщик интернет-заказов во ВкусВилл от 3 080 руб. в день

Сбор товаров, контроль продуктов, инвентаризация. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Промоутер во ВкусВилл от 56 000 руб.

Раздача рекламных листовок, активное привлечение покупателей, работа с рупором. Обучение, фирменная спецодежда.

<
>