Главный специалист Службы финансового мониторинга

1. Осуществление анализа:

• платежей клиентов,
• внешнеэкономических контрактов,

до момента их проведения/открытия/принятия на обслуживание, а также в процессе деятельности клиентов с целью оценки риска их совершения в целях ОД/ФТ;

2. Осуществление анализа информации о клиенте, а также его представителе, его контрагентах, в том числе проверка информации о клиенте/операциях/контрагентах клиента с помощью официальных электронных сервисов (в т.ч. проверка деловой репутации клиента и его контрагентов, позиций в занимаемом секторе рынка, изменений объемов денежных потоков, ценовой политики и т.п.);

3. Осуществление анализа документов по операциям/сделкам клиентов на предмет их соответствия нормативным правовым и иным актам Банка России в области ПОД/ФТ;

4. Осуществление подготовки заключений, анализов, мотивированных суждений по клиентам;

5. Осуществление работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю;

6. Осуществление выявления операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ;

7. Участие в работе по отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии Правилами ПОД/ФТ.

• Опыт работы в банке в соответствующих подразделениях обязателен!
• Соответствие требованиям Указания банка России №1486-У от 09.08.2004;
• Высшее образование (экономическое, финансовое);
• Знание нормативной базы и требований законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001, Положения Банка России №499-П от 15.10.2015, №375-П от 02.03.2012, Указания Банка России №4936-У от 17.10.2018, №4077-У от 20.07.2016, №5075-У от 22.02.2019);
• Практический опыт ЦАБС «Банк XXI век» (Инверсия) (желательно).

• СРОЧНАЯ вакансия (на время декретного отпуска основного сотрудника);
• ДМС;
• компенсация стоимости занятий спортом.