Заместитель Начальника отдела финансового мониторинга (Розница) в банк, г. Москва

З/п не указана
Опыт работы: От 1 года до 3 лет
График работы: Полный день
Занятость: Полная занятость
Компания: ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Адрес: показать на карте
Чем предстоит заниматься:
  • Выявлять подозрительные операции клиентов по ФЛ - онлайн-контроль, послед.контроль;
  • Работать с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов;
  • Составлять мотивированные суждения по деятельности клиента;
  • Составлять запросы клиентам применительно к их видам деятельности;
  • Выявлением связанных клиентов.
Наши пожелания:

  • Умение выявлять типовые схемы в деятельности клиентов - физических лиц;

  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года;

  • Желательно знание АБС ЦФТ;

  • Знание Excel на уровне пользователя;

  • Знание 115-ФЗ и 499-П;

Почему нужно выбрать нас:
  • Достойный совокупный доход: оклад ( обсуждается индивидуально с каждым кандидатом ) + годовая / полугодовая премия по результатам kpi;
  • Бонус за рекомендацию друзей в команду Банка ( акция "Приведи друга" );
  • ДМС со стоматологией ( родственников можно подключить к ДМС по льготным тарифам после успешного прохождения испытательного срока );
  • График 5/2, пн-чт 9:00 — 18:00, пт 9:00 — 16:45;
  • Бесплатное обучение: опытные наставники, тренинги, онлайн-курсы, корпоративная библиотека;
  • Льготные условия на услуги банка и компаний-партнеров;
  • Дружный коллектив и опытный руководитель.
Хочу откликнуться
Сборщик интернет-заказов во ВкусВилл от 3 080 руб. в день

Сбор товаров, контроль продуктов, инвентаризация. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Подработка рядом с домом в «Моя смена» от 10 000 до 22 000 руб.

Подработки в крупных торговых сетях рядом с домом по удобному графику.

Сотрудник ресторана Rostics от 45 000 руб. + премии

Стабильность, обучение, премии, карьерный рост.

Кассир во ВкусВилл в среднем 43 300 руб.

Консультации покупателей, работа с кассой. Фирменная одежда, обучение, компенсации, карьерный рост.

Повар-кассир в Бургер Кинг от 35 000 руб.

Готовить вкуснейшие вопперы и другие позиции из меню ресторана. Быстро и аккуратно собирать заказы. Вести расчет по кассе.

Мобильный продавец во ВкусВилл от 70 000 руб.

Развитие и раскрутка новых магазинов в Москве, Московской области и других регионах России

Промоутер во ВкусВилл от 56 000 руб.

Раздача рекламных листовок, активное привлечение покупателей, работа с рупором. Обучение, фирменная спецодежда.

<
>